长安汽车: 关于适用简化程序召开重庆长安汽车股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议的通知

债券代码：                               债券简称：22 长安 K1 关于适用简化程序召开重庆长安汽车股份有限公司 2022 年  面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）    本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重庆长安汽车股份有限公司公司债券持有人：                       “公司”）于 2022 年 12 月 20   重庆长安汽车股份有限公司（简称“发行人”、 日完成发行 10 亿元重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发              （以下简称“本期债券”）。公司于 2025 年 9 月 26 行科技创新公司债券（第一期） 日召开第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第十五次会议，于 2025 年 性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,161,948 股，具体内容详见 公司于巨潮资讯网披露的《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的公告》             （公告编号：2025-57）。本次注销完成后，公司总股 本将减少 1,161,948 股，注册资本将相应减少 1,161,948 元。鉴于本次减资规模未 超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%，根据《公司债券发         《重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行与交易管理办法》 行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》及《重庆长安汽车股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等相关规定，现定于 有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025 年 第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下： 一、债券基本情况   （一）发行人名称：重庆长安汽车股份有限公司   （二）债券代码：148147.SZ   （三）债券简称：22 长安 K1   （四）基本情况： 科技创新公司债券（第一期）； 付息日期为 2023 年至 2027 年间每年的 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。 二、召开会议的基本情况   （一）会议名称：重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议   （二）召集人：中信证券股份有限公司   （三）债权登记日：2025 年 11 月 5 日   （四）召开时间：2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 12 日   （五）投票表决期间：2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 12 日   （六）召开地点：线上   （七）召开方式：线上，按照简化程序召开   （八）表决方式是否包含网络投票：否   倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本次会议投票表决期间截 止日前（即 2025 年 11 月 12 日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式 回复受托管理人（详见下文中信证券联系方式）。电子文件送达时间以电子邮件 到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工 作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议 结果。   （九）出席对象：1.除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 11 月 5 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议 及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2.发行人；3.主承销商及受托管 理人代表；4.发行人聘请的律师；5.发行人认为有必要出席的其他人员。   （十）中信证券联系方式   邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层   联系人：姜昊天、姜家荣、刘鑫   联系电话：010-60837490   邮编：100026   邮箱：project_cqcaqc@citics.com 三、会议审议事项             《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格及回   本次会议审议的议案为： 购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第九届董事会第四十五次会 议、第九届监事会第十五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体内 容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整 A 股限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-57）。 四、出席会议登记办法   本次会议采用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。 五、表决程序/提出异议程序和效力   （一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本次会议投票表 决期间截止日前（即 2025 年 11 月 12 日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等 书面方式回复受托管理人。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记 录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准。 逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。   提出异议时具体需准备的文件如下： 本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代 理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身 份证、授权委托书（详见附件 1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。 户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人 本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本 期债券的证明文件）。 需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。   债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）在异议期内通 过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。电子文件送达时间 以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受 托管理人工作人员签收时间为准。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的 债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。   （二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券（面值为人民币 意受托管理人对本次议案的审议结果。   （三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构 或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券 持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。   （四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议（详见附件 2）。   （五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持 有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收到异议函，则视为本次会议已召开 并表决完毕，受托管理人将按照相关规则的约定确定会议结果。   （六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并 视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化 程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内 提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。   （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人将按照 约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律 意见书。 六、其他   本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通 知，敬请投资者留意。 七、附件   附件 1：关于重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议授权委托书   附件 2：关于适用简化程序召开重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议 的通知之异议函   以下为盖章页及附件，无正文。 附件 1 关于重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）2025 年第一次债券持                  有人会议授权委托书   兹全权委托_______先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加重庆长安汽 车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 书签署日起至本期债券持有人会议结束。   本单位/本人对重庆长安汽车股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反 对或弃权票的指示：             表决事项                    表决意见                                同意    反对    弃权 关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案 托书效力视同表决票。   委托人（自然人签字/单位盖章）：   委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：   委托人持有本期债券张数：  债券持有人名称   证券账户号码   持有债券名称   债券张数（面值 100 元为一张）             合计 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：    年   月   日 附件 2 关于适用简化程序召开重庆长安汽车股份有限公司 2022 年  面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）                                是（选择“是”则        请确认债券持有人是否为以下类型                     否                                 无表决权）   本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开重庆长安汽车股份有限公司 券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于不要求 发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》提出异议，理由如下：   债券持有人（自然人签字/单位盖章）：   法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：代理人（签字）（如有）：   持有本期债券张数：  债券持有人名称   证券账户号码   持有债券名称   债券张数（面值 100 元为一张）             合计                                       年   月    日